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网售银行卡明码标价 收购、出售形成完整利益

2018-01-13 16:16:19 编辑:开封热线 来源:开封热线-团购

长期销售各大银行卡整套包括储蓄卡身份证网银U盾手机卡可用于转账汇款洗钱送礼逃税贿赂

  “长期销售各大银行卡,整套包括储蓄卡、身份证、网银U盾、手机卡,可用于转账、汇款、洗钱、送礼、逃税、贿赂等”如此明目张胆的“广告”,不时充斥在各类论坛和社交媒体中,资料图:银行卡等各类卡。

  尽管各大银行、监管部门等一直都在整治银行卡非法买卖,但这种行为仍然没有绝迹,尽管各大银行、监管部门等一直都在整治银行卡非法买卖,但这种行为仍然没有绝迹。

  根据多个“卡贩子”的介绍,一套银行卡的售价在500元-1500元不等,不同银行的银行卡价位差异不大,部分卖家表示,国有大行的银行卡比股份制银行的银行卡每套贵50元-100元,根据多个“卡贩子”的介绍,一套银行卡的售价在500元-1500元不等,不同银行的银行卡价位差异不大,部分卖家表示,国有大行的银行卡比股份制银行的银行卡每套贵50元-100元。

  储蓄卡”的“卡贩子”告诉本报记者,他手里的卡都是成套的,其中浦发银行700元、光大银行700元、中信银行700元、民生银行700元、招商银行700元、工行银行800元、中国银行800元、建行银行800元、农业银行800元,购买人还可以任意选择开户卡主的性别和开户地,储蓄卡”的“卡贩子”告诉本报记者,他手里的卡都是成套的,其中浦发银行700元、光大银行700元、中信银行700元、民生银行700元、招商银行700元、工行银行800元、中国银行800元、建行银行800元、农业银行800元,购买人还可以任意选择开户卡主的性别和开户地。

  另一个网名为“卡”的“卡贩子”则告诉记者,一套银行卡售价1200元,不区分银行,量大可以打折,另一个网名为“卡”的“卡贩子”则告诉记者,一套银行卡售价1200元,不区分银行,量大可以打折。

  根据这些“卡贩子”的介绍,售价的区别来自分销等级的不同,拿货价不同,根据这些“卡贩子”的介绍,售价的区别来自分销等级的不同,拿货价不同。

  ”同时,他还告诉《证券日报》记者,“原二代身份证户主自己手持一张丢失后补办的身份证后,是不会想到自己之前丢失的身份证已在他人手上并被拿去开户的”同时,他还告诉《证券日报》记者,“原二代身份证户主自己手持一张丢失后补办的身份证后,是不会想到自己之前丢失的身份证已在他人手上并被拿去开户的。

  ”根据《银行卡业务管理办法》规定,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借”根据《银行卡业务管理办法》规定,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。

  《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》也规定,经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的,5年内暂停其非柜面业务,3年内不得新开账户,并将信息移送“金融信用信息基础数据库”向社会公布,《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》也规定,经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的,5年内暂停其非柜面业务,3年内不得新开账户,并将信息移送“金融信用信息基础数据库”向社会公布。

  在《证券日报》记者向“卡贩子”咨询时,也被问到购卡用途,在《证券日报》记者向“卡贩子”咨询时,也被问到购卡用途。

  银行卡来源五花八门这些被非法买卖的银行卡究竟从何而来?《证券日报》记者近日联系的几名“卡贩子”表示,卡片来源有两种:一是通过获取遗失或被盗的公民个人信息和身份证件,前往银行办理银行卡;二是以每张几十元到几百元不等的价格收购他人闲置不用的银行卡,银行卡来源五花八门这些被非法买卖的银行卡究竟从何而来?《证券日报》记者近日联系的几名“卡贩子”表示,卡片来源有两种:一是通过获取遗失或被盗的公民个人信息和身份证件,前往银行办理银行卡;二是以每张几十元到几百元不等的价格收购他人闲置不用的银行卡。

  据本报记者了解,有专门的公司会前往人流密集区以每张30元-50元的价格,收购他人遗失的身份证,然后再以每张100元以上的价格出售;还有一部分身份证是从“黑市”买来的,这些“卡贩子”所说的黑市就是小偷偷来的钱包里边有身份证件然后出售,据本报记者了解,有专门的公司会前往人流密集区以每张30元-50元的价格,收购他人遗失的身份证,然后再以每张100元以上的价格出售;还有一部分身份证是从“黑市”买来的,这些“卡贩子”所说的黑市就是小偷偷来的钱包里边有身份证件然后出售。

  有的持卡人风险意识不强,会用自己的身份证到银行办卡,然后把自己的银行卡和身份证一起卖出,再以身份证遗失为借口,重新申领新的身份证,再办卡出售,如此循环来获利,有的持卡人风险意识不强,会用自己的身份证到银行办卡,然后把自己的银行卡和身份证一起卖出,再以身份证遗失为借口,重新申领新的身份证,再办卡出售,如此循环来获利。

  另有多个“卡贩子”表示,还有很多卡是从郊区、农村收来的,持卡人的风险意识不强,另有多个“卡贩子”表示,还有很多卡是从郊区、农村收来的,持卡人的风险意识不强。

  ”有专家认为,当前,泄露个人信息的风险无处不在,依靠个人努力来规避网上非法买卖行为远远不够,银行也需要在管理过程中,对于“人证一致”加强审查,杜绝通过盗用他人身份证也可以顺利办理银行卡的现象”有专家认为,当前,泄露个人信息的风险无处不在,依靠个人努力来规避网上非法买卖行为远远不够,银行也需要在管理过程中,对于“人证一致”加强审查,杜绝通过盗用他人身份证也可以顺利办理银行卡的现象

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